دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.
کد خبر: ۷۱۳۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد، اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
کد خبر: ۷۰۰۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶
پالرمو پس از حدود یک دهه، با پیگیری دولت پزشکیان در مجمع تشخیص دوباره بررسی و تصویب شد؛ اما ادامه مسیر برای خروج از لیست سیاه به تصویب CFT و ثبت رسمی در FATF وابسته است.
کد خبر: ۶۹۹۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
مدت‌هاست کارشناسان تأکید می‌کنند حتی اگر تحریم‌ها رفع شوند، بدون FATF مبادلات بانکی خارجی با مشکل مواجه بوده و این «خود‌تحریمی» روند آسیب‌زایی را به معاملات تجاری ایران تحمیل کرده است.
کد خبر: ۶۴۴۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
«آرش علوی» به بهانه همزمانی تثبیت ایران در لیست سیاه FATF و اعلام نتایج دور نخست انتخابات:
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که دو نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در آن اختلاف نظر مشهودی دارند حوزه سیاست خارجی و حضور ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی است. در حالی که جلیلی بر اقتصاد مقاومتی و بی‌اثر‌سازی اهرم فشار اقتصادی کشورهای دیگر با استفاده از آن تاکید دارد، پزشکیان بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون ارتباط با دنیا را غیرممکن می‌‌داند.
کد خبر: ۶۲۹۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که روا نبود کشور ما در فهرست سیاه FATF که نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است باشد، اظهار کرد: منصفانه نبود کشور ما که در خط مقدم مبارزه با داعش است در فهرست سیاه قرار داشته و کشورهای مختلف به این بهانه از برقراری رابطه بانکی با ایران منع شوند.
کد خبر: ۲۲۳۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
