fatf

یک استاد حقوق بین الملل با بیان اینکه در تمامی کشورها، بانک های مرکزی نحوه ارتباط مالی کشور موردنظر با جهان را رهبری می کنند ،اظهار کرد: معلوم نیست در شرایطی که بانک مرکزی کشورمان به عنوان تخصصی ترین نهاد پولی و مالی، تا این اندازه بر پیوستن ایران به گروه ویژه مالی تاکید دارد، چرا از این دیدگاه کارشناسی استقبال نمی شود؟ .

یک استاد حقوق بین الملل با بیان اینکه در تمامی کشورها، بانک های مرکزی نحوه ارتباط مالی کشور موردنظر با جهان را رهبری می کنند ،اظهار کرد: معلوم نیست در شرایطی که بانک مرکزی کشورمان به عنوان تخصصی ترین نهاد پولی و مالی، تا این اندازه بر پیوستن ایران به گروه ویژه مالی تاکید دارد، چرا از این دیدگاه کارشناسی استقبال نمی شود؟

گره FATF بازنشدني به نظر مي‌رسد و مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم گرفته بدون ارائه پاسخ روشن به افکار عمومي همچنان دو لايحه CFT و پالرمو را معطل نگه دارد. اين در حالي است که اواخر مهرماه 98 گروه ويژه اقدام مالي طي بيانيه‌اي اعلام کرد که براي آخرين بار فرصتي 4 ماهه به جمهوري اسلامي ايران مي‌دهد تا با تصويب دو لايحه CFT و پالرمو با اين نهاد بين‌المللي همکاري کند و نگذارد نام ايران به ليست سياه اضافه شود. اين نهاد همچنين 26 مهرماه دو دسته اقدام جديد مقابله‌اي عليه کشورمان وضع کرد و با توجه به تصويب يک اقدام مقابله‌اي ديگر در خرداد 98، مجموعه اقدامات وضع شده عليه ايران به سه اقدام رسيد. ادامه اين شرايط و اضافه شدن ايران به ليست سياه FATF آن هم در شرايطي که تحريم و فشار اقتصادي آمريکا شرايط معيشتي را براي مردم سخت کرده، به تشديد مشکلات منجر خواهد شد و اين مهم، در برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي احساس خطر ايجاد کرده است. يک عضو فراکسيون اميد مجلس در اين زمينه معتقد است که مجمع بايد نگاه واقع بينانه‌تري به موضوع داشته باشد و مقتضيات زمان را با توجه به وظيفه‌اش يعني «تشخيص مصلحت» در نظر بگيرد تا مبادا در وضعيت اقتصادي کنوني، کشور در تنگناي بيشتري قرار گيرد. غلامرضا حيدري به مي‌گويد:

در حالی که تصور می‌رفت مهلت چهار ماهه ایران برای پیوستن به لوایح چهارگانه بین المللی رو به پایان است و تهران باید در انتظار فشارها و تحریم‌ها‌ی سخت تر باشد، روزجمعه گروه ویژه اقدام مالی، یکبار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد. اما این در حالی است که تاکنون مجمع تشخیص مصلحت هیچ اراده‌ای از خود جهت بررسی این لوایح نشان نداده است و حتی بیم این مهم می‌رود که در این فرصت 3 ماهه نیز هیچ اقدامی از سوی این نهاد، جهت بررسی لوایح باقی مانده یعنی پالرمو و «سی.اف.تی» صورت نگیرد. از سویی، گروه اقدام می‌توانست فرصت ایران را آنهم برای بار دوم تمدید نکند و حتی حلقه تحریم‌ها‌ را علیه ایران تنگ‌تر سازد. از این رو، این ابهام ایجاد می‌شود که اساسا چرا باید گروه اقدام یکبار دیگر تعلیق ایران را از لیست سیاه تمدید کند؟

کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است.

خبر آنلاین:رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه FATF می‌گوید: بسیاری از منافع ملی دچار کشمکش‌های سیاسی شده اگر واقعا این قوانین خلاف منافع ملی بود، چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟

سال ۱۳۸۸، نزدیکی و همدلی آیت‌ا... اکبر هاشمی رفسنجانی با مردمی که در انتخابات ریاست جمهوری سوال‌هایی داشتند سبب شد که به‌تدریج از یک چهره محبوب رسمی به یک چهره مردمی محبوب بدل شود. محبوبیتی که در مراسم تشییع پیکرش به خوبی روشن شد. از میان سه فرزند پسر و دو دختر خانواده آیت‌ا... هاشمی، فائزه از همه سیاسی‌تر است، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم به این امر اذعان دارد و به شوخی می‌گوید فائزه از همه ما مَردتر است. جسور است، پرشور، کوبنده، با سرعت و در عین حال شمرده حرف می‌زند و همه این فراز و فرودهای کلامی ختم به این می‌شود که «می‌خواهد در ایران زندگی کند» و «میل روزافزون به مهاجرت در مردم»، محور پرسش‌هاست. تداوم دشواری‌های معیشتی سبب شده در قضاوت شرایط موجود، نه سیر زمانی برای مردم مطرح باشد، نه همه بحث‌های مرتبط با خرابی‌هایی که مسئولان سابق به بار آورده‌اند و نه چالش‌ها و موانع پیش روی مسئولان فعلی و خلاصه کلام اینکه موج اعتراض به مسئولان با افزایش قیمت‌ها در رابطه‌ای تنگاتنگ قرار دارد. فائزه هاشمی تقریبا در همه موارد، حق را به مردم داده و با آنها همراه می‌شود. او می‌گوید زمانی که در بین برخی مسئولان، کم‌‌توجهی به حقوق عمومی و اخلاق و فرهنگ دیده می‌شود، به پایین هم سرایت می‌کند که از نظر او اوج چنین وضعیتی را می‌توان در دوران محمود احمدی‌نژاد مشاهده کرد. هاشمی معتقد است اگر شرایط بخواهد همین طور پیش برود، بهتر است که با هر روشی، در چگونگی شرکت در انتخابات این پیام به گوش مسئولان اصلاح‌طلب و اصولگرا برسد که راه را درست بروند یا حداقل از یک جایی منحرف نشوند. از فائزه هاشمی می‌پرسم اگر پدرش، زنده بود، به‌عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مسائل مربوط به کنوانسیون‌ها چه نظری داشت؟ در سایر موارد چطور؟ آیا تجربه سال‌های متمادی او در رئوس حاکمیت و نظام می‌توانست مشکل‌گشای دشواری‌های این روزهای مردم باشد؟ در وضعیت فعلی چه کسانی بیشتر مقصر هستند؟ و ریشه‌یابی تقصیر ما را به کدام ضعف‌ها می‌رساند؟ مردم نباید از همه سیستم‌ها و دستگاه‌هایی که مسئولانش را با رأی خود انتخاب کرده‌اند، ناراضی باشند. حال شورای شهر و شهرداری تهران چطور است؟ خصوصا شورایی که ریاستش به عهده پسر ارشد آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی است. چطور مردم نسبت به سرنوشت خود و کشورشان حساس شوند؟ و چه اتفاقی باید رخ دهد که دیگر هر کسی در هر سطحی از وضعیت زندگی خود گله‌مند نباشد؟ و خلاصه چه باید کرد؟ در ادامه متن گفت‌وگوی را با فائزه هاشمی رفسنجانی می‌خوانید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اکثریت اعضای مجمع تشخیص به این نتیجه رسیدند که رفتن زیر بار FATF یعنی معیشت مردم را بیش از حال لنگ کردن.

پذیرش FATF برای کشور و مردم مفید است اروپا سعی در رعایت نظرات آمریکا دارد بحث‌ها همچنان درباره تایید یا رد FATF بسیار است. رئیس‌جمهور مطرح کردند که نباید دور کشور را دیوار کشید، اما از سوی دیگر برخی مخالفان همچنان بر مخالفتشان با نپیوستن به FATF به شدت اصرار دارند و اینگونه القا می‌کنند که FATF برای منافع کشور ضرر دارد. روز گذشته محمدجواد ظریف همچنین مطرح کرد: وظیفه ماست که هم مقاومت مردم را پاس بداریم و هم فشار بر مردم را کم کنیم. نه اینکه بگوییم مردم همیشه مقاومت کردند، ۴۰ سال است مقاومت می‌کنند و باز هم مقاومت خواهند کرد. خیر اینگونه نیست. پس ما اینجا چه کاره‌ایم. چرا مردم ما را انتخاب کرده‌اند. اگر قرار بود مردم مقاومت کنند و همه مشکلات حل شود پس وظیفه ما چیست؟ برای بررسی این موضوعات ‌ با داوود هرميداس باوند كارشناس حقوق بين‌الملل گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید:

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (یکشنبه) در حاشیه همایش «چندجانبه گرایی در سیاست خارجی، ظرفیت‌ها و راهبردها» در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و در جمع خبرنگاران درباره نظر وزارت امور خارجه و دولت در خصوص مهلت چهار ماهه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) به ایران عنوان کرد: دوستان براساس واقعیات تصمیم بگیرند، ما براساس واقعیات تصمیم می‌گیریم، تا حالا می‌گفتند اتفاقی نمی‌افتد، حالا شرایط را می‌بینند.

کار گروه اقدام مالی (FATF) مدت 4 ماه دیگر به ایران مهلت داد تا قوانین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند

حدود یک دهه است که دستگاه های متولی درگیر استانداردسازی قوانین و مقررات بانکی هستند. با این حال طی سال ها و بویژه در ماه آیا FATF مانع فعالیت‌های سپاه و کمک ایران به حزب‌الله و نیروهای مقاومت سوریه می‌شود؟های اخیر بحث ها درباره تصویب و تایید لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی در محافل کارشناسی و تصمیم گیری کشور شدت گرفته است. تاکنون دو لایحه مرتبط با اف ای تی اف از سوی نهادهای تصمیم گیر کشور تعیین تکلیف شده و دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون های مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تامین مالی ترویسم (CFT) منتظر تعیین تکلیف از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

موعد لب مرزی یک جلسه درباره FATF| مجمع تشخیص مصلحت نظام CFT و پالرمو را تصویب خواهد کرد؟ ایران تنها تا27 بهمن‎ماه برای پیوستن به FATF فرصت دارد، ولی هنوز لوایح مرتبط با آن در نهاد‌های قانونگذاری ایران از جمله مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف نشده و آن‌گونه که اعضای مجمع گفته‌اند،جلسه بعدی مجمع 27 بهمن‌ماه برگزار و در آن، راجع به پالرمو تصمیم‌گیری می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه متشنج کردن فضا هیچ مصلحت و منفعتی را برای مردم به دنبال ندارد و تصمیم گیری عاقلانه را با مشکل مواجه می کند، گفت: آقای صدیقی به چه مناسبت پیشاپیش می گویند چیزی رد می شود؟ بحث های کارشناسی مجمع شده و در برخی کمیسیون های مجمع این موضوع مطرح شده و نهایتا باید در فضایی کاملا علمی، عاقلانه، فنی و فارغ از این فشارها تصمیم گیری شود.

یوسف مولایی در یادداشتی می نویسد: در واقع FATF کار خاصی انجام نمی‌دهد جز تهیه گزارش‌ها و توصیه‌هایی از موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورها. آنچه درخصوص این مسأله مهم است، میزان نافذ بودن گزارش‌های آن است تا حدی که تقریباً تمام کشورها به جز موارد بسیار اندک و نادری خارج از چارچوب این توصیه‌ها اقدام به برقراری ارتباطات بانکی نمی‌کنند. این یعنی آنکه گزارش‌دهی منفی این مرکز درباره وضعیت نظام بانکی و اقتصادی یک کشور مساوی خواهد بود با قفل شدن اکثر یا تمام تراکنش‌های مالی آن کشور.

ممکن است تصویب FATF تغییر چندانی در توانایی اروپاییان برای گشودن کوره‌راهی برای دور زدن تحریم‌ها یا گشودن روزنه‌هایی برای دادوستدهای پولی کشورمان با برخی بانک‌های اروپایی پدید نیاورد ،اما آن طرف قضیه کاملا روشن است.

تبعات نپیوستن به FATF برای بخش خصوصی و دولتی چیست؟‌ شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی ایران برای پیوستن به FATF آغاز شده و به حتم اجرایی نشدن این مساله تبعاتی را برای اقتصاد کشور و به ویژه مراودات بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت.

شورای نگهبان برای دومین بار لایحه CFT را تأیید نکرد تا چشم‌انداز مناسبات ایران و FATF در فاصله کمتر از 45 روز تا پایان مهلت کشورمان برای تثبیت خروج از لیست سیاه، مبهم‌تر از قبل شود

ایسنا نوشت: معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بخش حمایت مالی از تروریسم گفت: از ایران انتظار داریم به سرعت تعهداتی که مدت‌ها پیش در سطح بالایی تقبل کرده بود را اجرا کند.