هر دو فرد متهم که از افراد با نفوذ در دولت سابق رومانی به شمار می‌رفتند پیش از این کلیه اتهامات مطرح در پرونده را رد کرد بودند.
کد خبر: ۴۷۰۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: پایگاه رای محمد جواد ظریف باعث هراس از او شده است.
کد خبر: ۴۶۵۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
برخی کارشناسان بخشی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نتیجه نپیوستن به قانون بین‌المللی ضد پولشویی می‌دانند
در روزهایی که دلار تا مرز 30 هزار تومان پیش رفته، سکه تمام به کانال 14هزار تومانی پاگذاشته، دیگر خودرویی با قیمت کمتر از 100 میلیون تومان در بازار ایران وجود ندارد و اختلال در ارتباط مالی و تجاری با کشورهای جهان، درآمدهای ارزی را مختل کرده، بار دیگر صدای آگاهان اقتصادی در زمینه پیامدهای عدم عضویت در FATF بلند شده است.
کد خبر: ۴۴۸۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
کد خبر: ۴۴۰۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
سومین دادگاه معاون اجرایی سابق قوه قضاییه
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
کد خبر: ۴۳۱۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
سومین جلسه دادگاه اکبر طبری؛
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
کد خبر: ۴۳۱۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
اندیشکده "شورای آتلانتیک" مطرح کرد
اندیشکده "شورای آتلانتیک" در مقاله ای تحلیلی درباره وضعیت بغرنج ایران در رابطه با پذیرش اف ای تی اف و لزوم درک این موضوع از سوی اروپایی ها و آن گروه می نویسد:"در اکتبر ۲۰۱۹ میلادی گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی ) یا به اختصار "اف ای تی اف" به ایران درباره لزوم پذیرش شرایط و ضوابط آن گروه اولتیماتوم داد و از ایران برای چندمین بار خواست تا قوانین اقتصادی و مالی خود را با ضوابط آن گروه منطبق سازد.
کد خبر: ۴۱۲۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا گفت: اعضای باندی که با راه اندازی درگاه های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان و در نهایت خرید ارز دیجیتال می کردند، دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۰۹۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
در هفته‌های اخیر بازداشت مدیران ارشد اجرایی کشور به دلیل فساد اقتصادی افزایش پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۸۶۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
رسانه‌های سودانی از بازداشت تعدادی از رهبران حزب "کنگره ملی"، حزب حاکم سابق سودان خبر دادند. این درحالی است که ساعاتی قبل‌تر، منابع قضایی به خبرگزاری رویترز گفته بودند که دادستانی کل سودان در حال تحقیق درباره اتهام عمر البشیر به پولشویی است. همچنین شورای نظامی انتقالی سودان هشت تن از فرماندهان دستگاه امنیتی و اطلاعاتی این کشور را برکنار کرد.
کد خبر: ۳۶۷۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
هرگونه تأخیر در تصویب پالرمو و CFT صدمه‌های جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند
نمایندگان بخش خصوصی بهانه‌هایی که این روزها برای نه گفتن به FATF آورده می‌شود را در اطلاع نداشتن از ماهیت این مهم می‌دانند. درباره پیوستن به FATF با 12 نفر از پارلمان بخش خصوصی صحبت کردیم و تمام آنها با قاطعیت از لوایح چهارگانه حمایت کردند و گفتند امید ما به تصویب FATF است.
کد خبر: ۳۵۹۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
کد خبر: ۳۵۹۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
در اولین جلسه به ریاست آملی لاریجانی؛
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود. او افزود: اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
کد خبر: ۳۵۲۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۳۵۰۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
۵۰ درصد مجلس به دنبال فروپاشی نظام؟| چرا قوه قضائیه مستندات کریمی‌قدوسی را مطالبه نمی‌کند؟
یک نماینده مجلس درباره اظهارات کریمی قدوسی گفت: سخنان آقای کریمی قدوسی شوک‌آور بود کاش قوه قضائیه همان‌گونه که به صحبت‌های وزیر امورخارجه واکنش نشان داد و از وی مستندات می‌خواست از آقای کریمی قدوسی هم بخواهد.
کد خبر: ۳۴۹۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
کد خبر: ۳۴۸۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
قاسمی:
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار کرد: گفت‌وگوها و تلاش‌ها برای تدوین سازوکار مالی یا همان spv همچنان ادامه دارد .
کد خبر: ۳۴۸۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: بنده به عنوان فردی که همواره از نظام دفاع کرده‌ام، واقعیت را همه جا گفته‌ام. این واقعیت وجود دارد که در کشور ما پولشویی است مانند اینکه در همه کشورهای دنیا انجام می‌شود اما این واقعیت به این معنا نیست که کسی با پولشویی همراهی می‌کند.
کد خبر: ۳۴۷۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس معتقد است که نپیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موجب خود تحریمی می‌شود.
کد خبر: ۳۴۷۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
سیدناصر قوامی
دلواپسان دنبال عقب‌نشینی ظریف هستند
وزرا در بیان حقایق محافظه‌کاری می‌کنند
بحث استیضاح وزیر امورخارجه همچنان داغ است. طیف خاصی از نمایندگان مجلس که پیش از این هم در رابطه با لایحه CFT جوسازی‌های عجیبی علیه وزارت خارجه و دولت به راه انداخته بودند، اکنون به نظر وارد فاز تازه‌ای شده‌اند و شخص وزیر امورخارجه را نشانه رفته‌اند. بهانه آنها پولشویی و بیان آن از سوی ظریف است. به راستی دلواپسان، عقبه رسانه‌ای و فکری آنها به دنبال چه چیزی هستند؟ آیا مردم فریادهای دلواپسانه آنها را باور خواهند کرد؟ آیا این طیف در مواضع خود صداقت دارند؟ در همین ارتباط با حجت‌الاسلام سیدناصر قوامی فعال سیاسی و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم به گفت‌وگوی کوتاهی پرداخته است که می‌خوانید.
کد خبر: ۳۴۷۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
