کد خبر: ۳۲۹۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برجام ساعت ها و ماه ها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی شد و نتیجه آن در مجلس به تصویب رسید.
کد خبر: ۳۱۶۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
تحریم چینی شهروندان ایرانی
بانک دولتی چین، حساب مسدود کرد چینی ها شهروندان ایرانی مقیم اروپا را هم تحریم بانکی کردند.
کد خبر: ۲۸۹۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
کد خبر: ۲۸۲۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
پناهی اعلام کرد:
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و 200 نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند.
کد خبر: ۲۸۱۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
کد خبر: ۲۷۶۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
کد خبر: ۲۴۴۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
کد خبر: ۲۲۷۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
کد خبر: ۲۲۴۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
فساد 11 هزار میلیاردی در راه آهن
محسن صفایی فراهانی فعال سیاسی اصلاح طلب، کارشناس اقتصادی و از دولتمردان سابق، بسیاری از انتقادات اقتصادی نسبت به دولت یازدهم را بی اساس می داند ودر پاسخ به انتقادات مخالفین دولت درباره ادامه تحریم های بانکی تاکید دارد: اگر هیچ تحریمی هم نمی شدیم به خاطر رتبه بدمان در پولشویی ، باز هیچ بانک بزرگی در دنیا حاضر به همکاری با ما نبود.
کد خبر: ۲۲۳۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
کد خبر: ۲۲۲۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۲
کد خبر: ۲۱۲۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
کد خبر: ۱۹۲۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
کد خبر: ۱۹۲۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
کد خبر: ۱۶۹۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
رضا ضراب،تاجر ایرانی که متهم به پولشویی در کشور ترکیه بوده و در جریان عملیات دسامبر 2013 دستگیر و مدتی را در زندان استانبول گذرانده،جایزه گرفت.
کد خبر: ۱۴۱۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
رییس جمهور در جلسه هیات وزیران با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مبارزه با پولشویی ، بر سیاست دولت مبنی بر شفاف سازی تأکیدکرد و اظهارداشت: ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و دولت جمهوری اسلامی با تمام ظرفیت های موجود و ساز و کارهای قانونی به مقابله مؤثر با این پدیده اهتمام داشته و خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
شاید دیگر گوش ما به شنیدن خبرهای مختلف در زمینه اختلاس عادت کرده باشد. این که هر از گاهی، نام یک شخصی رو شود و بعد هم خبر چند هزار میلیارد تومان اختلاس، شما را برای مدتی شوکه کند و
البته برای چند روزهم خوراک رسانه ها و شبکه های اجتماعی بشود تا اختلاس دیگر ! مطمئنا با ارقامی که تاکنون شنیده ایم 32 میلیارد تومان اختلاس چندان ، اختلاس دهن پر کنی نخواهد بود ! اما این ماجرا وقتی شوکه کننده می شود که بفهمیم ،
این بار این تخلف مالی در وزارت علوم دولت سابق و در بحث صندوق رفاه دانشجویی رخ داده است. آن‌طورکه مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان درباره برخی اخبار منتشره درمورد اختلاس 32 میلیارد تومانی در صندوق رفاه دانشجویان می گوید : صندوق در دوره گذشته کنترل‌های لازم را درعقد قراردادها نداشته است و برخی از قراردادها واقعی نبودند.
وی خاطرنشان می کند : ضمانت های بانکی برای قراردادها گرفته شده ولی برخی شرکت ها صوری بوده و امروز دیگر وجود ندارند.گویی وزارت علوم یک سال و نیم است که در این زمینه پیگیر شده و سعی می‌کند تا با پیگیریهای حقوقی به دنبال نتیجه بازگشت سرمایه‌اش باشد.
کد خبر: ۱۳۳۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۷
دادستان کل کشور از شناسایی و مسدود کردن یکصد و بیست حساب مشکوک به پولشویی ناشی از مواد مخدر در یکی از شهرها خبر داد.
کد خبر: ۱۲۰۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
کد خبر: ۱۱۷۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
